中農中農线上棋牌游戏排行榜,赢钱最快的棋牌游戏,正规捕鱼赢钱棋牌下载集團股份有限公司2017年年度股東大會決議公告

發布時間:2018-06-14 11:03:00

中農中農线上棋牌游戏排行榜,赢钱最快的棋牌游戏,正规捕鱼赢钱棋牌下载集團股份有限公司

2017年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

  • 本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2018年6月5

(二)股東大會召開的地點:北京市朝陽區東三環北路16號農展館文化產業樓1

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

37

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

408,239,270

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

37.7231

 

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

會議由公司董事會召集副董事長臧亞利女士主持采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1. 公司在任董事7人,出席5人,陳章瑞董事、周先標董事因工作原因未能親自出席,委托臧亞利董事出席;

  2. 公司在任監事3人,出席2人,張永剛監事因工作原因未能親自出席,委托謝永星監事出席;

  3. 董事會秘書出席會議;其他部分高管列席會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:公司2017年度資產減值準備提取和核銷的報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,050,470

99.9537

188,600

0.0461

200

0.0002

 

 

2、  議案名稱:公司2017年度財務決算報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,062,770

99.9567

176,300

0.0431

200

0.0002

 

 

3、  議案名稱:公司2017年度利潤分配預案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,049,970

99.9536

186,800

0.0457

2,500

0.0007

 

 

4、  議案名稱:獨立董事2017年度述職報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,051,470

99.9539

187,600

0.0459

200

0.0002

 

 

5、  議案名稱:董事會2017年度工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,051,470

99.9539

187,600

0.0459

200

0.0002

 

 

6、  議案名稱:監事會2017年度工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,051,470

99.9539

187,600

0.0459

200

0.0002

 

 

7、  議案名稱:公司2017年年度報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,051,670

99.9540

187,600

0.0460

0

0.0000

 

 

8、  議案名稱:關于地神公司向黃泛區實業集團預約采購2017--2018年度小麥種生產計劃的關聯交易議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

408,049,670

99.9535

184,900

0.0452

4,700

0.0013

 

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1

公司2017年度利潤分配預案

81,850

30.1862

186,800

68.8918

2,500

0.9220

2

關于地神公司向黃泛區實業集團預約采購2017--2018年度小麥種生產計劃的關聯交易議案

81,550

30.0756

184,900

68.1910

4,700

1.7334

 

 

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1-8均已獲得出席股東大會的股東所持表決權1/2以上審議通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京金誠同達律師事務所

律師:涵、躍仙

2、  律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果,均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

 

中農中農线上棋牌游戏排行榜,赢钱最快的棋牌游戏,正规捕鱼赢钱棋牌下载集團股份有限公司董事會

 2018年6月5

    返回>>

    關于我們
    新聞資訊
    科研創新
    產品世界
    投資者關系
    企業文化
    產業結構